4 июня 2010 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мособлгидропроект»

04 июня 2010 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мособлгидропроект» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Об утверждении аудитора Общества.

5) О внесении изменений в Устав Общества.

6) О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

7) О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества. 8) Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

 

***

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года.

2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

 

Наименование

Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

3 088

 

2,7

                                                                      Инвестиции текущего года

0

                                                            Фонд  накопления

0

                                                            Дивиденды

3 085,3

                                                            Погашение убытков прошлых лет

0

 

 

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 2: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

 

Ф.И.О.

Должность (на дату выдвижения кандидата)

1.

Вислович Александр Иванович

Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

2.

Ефимов Сергей Владимирович

Заместитель начальника Департамента организации и сопровождения  ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»

3.

Смирнов Валерий Викторович

Советник ОАО «Мособлгидропроект»

4.

Лунаци Михаил

Эрнестович

Начальник Департамента венчурных проектов и проектов развития ОАО «РусГидро»

5.

Смирнова Юлия Всеволодовна

Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

6.

Мирошниченко

Евгений Николаевич

Начальник Департамента стратегии ОАО «РусГидро»

7.

Тарасов Олег

Валентинович

Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»

 

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

 

Ф.И.О. кандидата

Должность

1.

Гатаулин Денис Владиславович

Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

2.

Лукашов Артем Владиславович

Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

3.

Кочанов Андрей Александрович

Начальник управления Департамент внутреннего аудита и управления рисками ОАО  «РусГидро»

 

 

 

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 4: Утвердить аудитором Общества ЗАО "ААФ "Аудитинформ" г. Москва, лицензия № Е 003505 от 04.03.2003.

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 5:

  Внести следующие изменения в Устав Общества:

1. Изложить п.10.16 статьи 10 Устава Общества в следующей редакции: «10.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (после даты окончания приема Обществом бюллетеней). Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем Общего собрания акционеров (Председательствующим на Общем собрании акционеров) и секретарем Общего собрания акционеров».

  2. Дополнить п. 12.1 статьи 12 Устава Общества пп. 38 в следующей редакции: «38) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества».

3. Изложить абз. 7 п. 17.4 статьи 17 Устава Общества в следующей редакции: «- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;».

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 6: Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 7: Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 8: Избрать Счетную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

 

1.

Максимова Дайра Карловна

Начальник отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект»

2.

Залевская Татьяна Олеговна

Старший инспектор отдела кадров

ОАО «Мособлгидропроект»

3.

Кочмарева Наталья Юрьевна

Инженер 2 категории финансово-экономического отдела

ОАО «Мособлгидропроект»

 

 

 
По теме
Производство фармацевтических препаратов на заводе - Правительство Московской области Источник: Министерство строительного комплекса Московской области Подольская компания по производству вакцин «Петровакс Фарм», расположенная в селе Покров,
20.11.2018
Итальянские компании рассказали о развитии своего бизнеса в Московской области - Правительство Московской области Источник: Министерство инвестиций и инноваций Московской области Представители итальянских компаний, работающих в Московской области, рассказали о хороших условиях для развития бизнеса и поддержке со стороны властей Подмосковья,
20.11.2018
 
Губернатор обсудил привлечение инвестиций на расширенном заседании правительства Подмосковья - Правительство Московской области Источник: Пресс-служба Губернатора Московской области , Антон Чернов Под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева 20 ноября состоялось расширенное заседание правительства Московской области,
20.11.2018
Регион Венето и Подмосковье могут заключить соглашение о сотрудничестве в ближайшие годы - Правительство Московской области Источник: Министерство инвестиций и инноваций Московской области Соглашение о сотрудничестве Подмосковья и итальянского региона Венето разрабатывается в нескольких сферах, среди которых сельское хозяйство,
20.11.2018
Открытие международного агропромышленного молочного форума - Правительство Московской области Источник: Фотобанк Московской области , Павел Попов Юбилейный V Международный агропромышленный молочный форум пройдет в Доме правительства Московской области с 27 по 28 ноября 2018 года.
20.11.2018
 
В августе текущего года комиссия из представителей ОАО «РЖД», Центра технического аудита (ЦТА) ОАО «РЖД» в ОАО «ДМЗ» и заводских специалистов осмотрела три отремонтированных вагона ЭД4МК,
20.11.2018
Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Щелковское» задержана группа лиц, подозреваемых в совершении серии мошенничеств с полисами автострахования.
20.11.2018 МВД Московской области
Во время капитального ремонта систем теплоснабжения и горячего водоснабжения посёлка Лакокраска подрядчик повредил трубу газопровода.
20.11.2018 Копейка
Сотрудники ФСБ и МВД минувшим днем задержали 40-летнего Хазваху Черхигова, участвовавшего в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников при нападении на город Буденновск в Ставропольском крае.
20.11.2018 Газета Новые Известия
РИАМО - 20 ноя. Полицейские задержали троих жителей Подмосковья, подозреваемых в серии мошенничеств с полисами автострахования, они продавали страховые полисы КАСКО и ОСАГО, а при наступлении страхового случая выяснялось,
20.11.2018 Серп и Молот
В Троицком соборе будет тепло - Администрация г. Серпухов В Серпухове при поддержке Главы г.о. Серпухов Дмитрия Жариков а, Администрации муниципалитета и городской общественности продолжается реставрация древнего Троицкого собора – одной из местных достопримечательностей.
20.11.2018 Администрация г. Серпухов
whatsapp image 2018 11 19 at 18.43.30 21 - ДУММО В картинной галерее Музейно-выставочного комплекса г.о. Люберцы прошла сегодня торжественная церемония открытия фотовыставки «Деревянное зодчество: мусульманские храмы России».
19.11.2018 ДУММО
В ближайшую пятницу ОДЦ «Октябрь» намерен повторить успех своего прошлого дня рождения, когда с сцене выступила Эдита Пьеха.
20.11.2018 Газета Вперёд
Где будем кататься на коньках - Газета Вперёд г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, владения 151 парк «Скитские пруды» МАУ «Городские парки Сергиева Посада»   г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе,
20.11.2018 Газета Вперёд
В следующем году начнется проектирование и строительство путепровода через Казанскую железную дорогу в районе железнодорожного переезда в п.Удельная Раменского района.
20.11.2018 Химские новости
Олимпиада рабочих рук Ирина Шилова Для участия в двух компетенциях –  ресторанный сервис и разработка мобильных приложений – съехались профессионалы от 16 до 22 лет со всей области,
20.11.2018 Газета Новости недели
Жителей Московской области будут подробно информировать о текущем ремонте дорог - ЗАТО Власиха Власти Подмосковья подробно расскажут о планируемом ремонте и строительстве дорог через СМИ и на личных встречах, заявил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.
20.11.2018 ЗАТО Власиха
Расчистка дорог от снега - Правительство Московской области Источник: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области В случае ухудшения погодных условий в готовности к оперативной очистке от снега и наледи дворов Подмосковья находятся более 8 тысяч челове
20.11.2018 Правительство Московской области
Лидия Антонова: В Устав надо принять такие изменения, которые отвечали бы сегодняшнему дню и работали на улучшение организации внутри Партии - Единая Россия Партийцы Московской области подготовили предложения на Съезд «Единой России» Перечень предложений был сформирован после проведения опроса членов Партии и проведения региональной дискуссии по «Обновлению-2018» С 1 н
20.11.2018 Единая Россия
Комиссия УФАС Подмосковья рассмотрела жалобу ООО «Пик-Комфорт» на действия территориального управления Апрелевка администрации Наро-Фоминского городского округа при организации и проведении открытого конкурса по отбору о
20.11.2018 Правительство Московской области