Росфинмониторинг выступил с разъяснениями по поводу участившихся случаев блокировки банковских переводов небольших сумм с карты на карту. В ведомстве подчеркнули, что подобные блокировки не связаны с изменением законодательства и новыми полномочиями Росфинмониторинга, которые вступили в силу с 1 июня 2025 года, пишет « Российская газета ».
В сообщении отмечается, что информация, распространяемая в СМИ о блокировке переводов в связи с новыми полномочиями ведомства, не соответствует действительности. На самом деле, решения о приостановке операций принимаются банками самостоятельно по различным основаниям. Например, если есть признаки перевода без согласия клиента или с согласия, полученного обманным путем.
Чтобы снизить риск приостановки и блокировки переводов, ведомство рекомендует корректно и полностью указывать назначение платежа. При запросе со стороны кредитной организации необходимо предоставлять дополнительные сведения или документы, обосновывающие денежную операцию.
Росфинмониторинг также имеет право приостановить переводы с карты на карту на срок до десяти дней, если они могут быть связаны с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. В случае подтверждения подозрений после проверки материалы будут переданы в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Ранее REGIONS писал, что кардиолог развенчала мифы о вреде тренировок натощак.
