Следственные органы завершили масштабное расследование дела о незаконном обналичивании материнского капитала, в котором участвуют 109 обвиняемых, в том числе и жители Московской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фигурантами уголовного дела стали жители семи российских регионов, включая Подмосковье, а также Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Чечню и Ростовскую область.
Как выяснило следствие, преступная группа действовала с 2017 года. Организаторы — трое граждан — наладили широкую сеть с участием риелторов, сотрудников кредитных кооперативов, работников многофункциональных центров и даже представителей муниципальных структур.
Схема работала следующим образом: находились люди, желающие обналичить средства материнского капитала. После этого оформлялись фиктивные документы на строительство жилья. На основании этих поддельных бумаг через подконтрольные кооперативы оформлялись выплаты, которые затем переводились в наличные.
Часть полученных средств участники схемы отдавали владельцам сертификатов в виде «вознаграждения», а остальное делили между собой. Общий ущерб от махинаций составил более ₽75 млн.
В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов провели более 130 различных экспертиз, чтобы установить детали незаконных операций.
Ранее сообщалось, что приставы изъяли 100 земельных участков у осужденного за взятку жителя Подмосковья.
